Liechtensteiner Treuhänder sollen die Vermögen russischer Oligarchen getarnt und verwalteten haben. Diesen Vorwurf erhebt die US-Finanzbehörde und setzt darum einen Treuhänder auf eine US-Sanktionsliste.
Die betroffene Firma Sequoia Treuhand Trust ist im liechtensteinischen Ruggell domiziliert. Wie der «Tages-Anzeiger» schreibt, haben mindestens zwei der Sanktionierte einen Schweizer Pass.
Behörden werden aktiv
Die US-Sanktionsbehörde Ofac wirft der Firma enge geschäftliche Verwicklungen in den innersten Kreis des russischen Machthabers Wladimir Putin (70) vor. Etwa zu dessen Freund und Vertrauten Gennadi Timtschenko (70). Das Vermögen Timtschenkos und seiner Familie schätzen Experten auf 18,5 Milliarden US-Dollar.
Timtschenkos soll die Dienste des Ruggeller Treuhänders ebenso wie der Oligarch Alisher Usmanov (69) genutzt haben. Die Ofac wirft Sequoia vor, «Luxusimmobilien, die in Verbindung mit dem Oligarchen stehen, verwaltet» zu haben. Usmanov gilt als einer der reichsten Männer Russlands und ebenfalls als persönlicher Freund Putins. Seit 2022 steht sein Name auf westlichen Sanktionslisten. Usmanovs und Timtschenkos Namen stehen auch auf der Liechtensteiner Sanktionsliste, weshalb die dortigen Behörden jetzt untersuchen, ob die Treuhandfirma dagegen verstossen hat.
Das Unternehmen gab sich in einer ersten Stellungnahme gegenüber der lokalen Zeitung «Liechtensteiner Vaterland» überrascht: «Wir setzen alles daran, um möglichst schnell Klarheit darüber zu erlangen, weshalb es zu den Sanktionen gekommen ist.» Man kooperiere «selbstverständlich mit den zuständigen Behörden».
Wo liegt Graceful?
Der Name des Treuhänders taucht im Zusammenhang mit Russlandgeschäften nicht zum ersten Mal auf. Das Unternehmen soll auch an einem Konstrukt beteiligt sein, mit dem über eine Offshore-Gesellschaft Putin als eigentlicher Eigentümer einer Hochsee-Yacht namens Graceful verschleiert wurde.
Das auf 150 Millionen US-Dollar Wert taxierte Schiff lag in Hamburg vor Anker, ehe es unmittelbar vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine verschwand. (sie)
